Третьего апреля прошлого года разразилась панамская буря. Основанием для резких климатических изменений стала публикация результатов журналистского расследования по делу о крупном латиноамериканском регистраторе офшоров — юридической фирме «Моссак Фонсека». За считанные часы буря распространилась на все континенты и нанесла значительный политический ущерб многим известным персонам.
В полной мере масштаб разрушений на данный момент оценить невозможно. Журналисты опубликовали лишь часть материалов и пообещали дополнить пофамильные списки владельцев офшоров в мае. В ожидании новых скандалов и разоблачений, эксперты и просто небезразличные люди пытаются оценить последствия и понять как дальше жить.
Между тем последствия для вовлеченных лиц совсем не одинаковые.
фото с сайта cartoonaday.com
Больше всех пострадал исландский премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Между публикацией отчета и его отставкой прошло всего два дня. Политику не дали времени даже для оправданий. Хотя что мог сказать государственный служащий, сделавший борьбу с офшорами одним из ключевых лозунгов предвыборной кампании, в ответ на вопросы разгневанных граждан о собственных теневых операциях. Действительно, разумнее промолчать и под неодобрительный гул покинуть рабочий кабинет.
Лидер страны льдов стал не единственной фигурой такого масштаба, оказавшейся в компрометирующем списке. В общей сложности, туда вошли двенадцать действующих мировых политических лидеров с разной долей участия.
Но стоит отметить, что скандал не обошел стороной даже тех, чьи фамилии не попали в список непосредственно - их обвиняют на основании косвенных улик, связывая с приближенными лицами, бравшими многомиллионные операции на себя.
Среди опосредованно вовлеченных оказался и президент России Владимир Владимирович Путин.
Панамские офшоры: расследование скандала со списком россиян
фото с сайта thenewdaily.com.au
Россия привыкла к коррупции. Несмотря на ежегодные перезапуски программ и внедрение новых мер регулирования и наказания, мы стабильно держим высокий уровень в области продажности чиновничьего аппарата. Привычка дело страшное - то, что в первый раз вызвало водопад эмоций, к десятому разу способно заставить лишь задумчиво хмыкнуть. Поэтому результаты расследования серьезно всколыхнули немногих - по большей части журналистов. Широкая общественность среагировала сдержанно, а если сравнивать с Исландией, то реакции не было вовсе - унылые пикеты в центре Москвы не заинтересовали даже сотрудников полиции,
В то же время россиян в общемировом компромате немало. Здесь и губернаторы, и чиновники из аппарата президента, и руководители крупных государственных компаний. Особенный интерес вызвали фамилии людей, которые входят в круг президента - братьев Ротенбергов и виолончелиста Сергея Ролдугина, в частности. В общей сложности, независимые журналисты обнаружили связи офшорных компаний с семьями двенадцати должностных лиц.
В чем, собственно, проблема?
фото с сайта www.dw.com
Офшор - это налоговый рай на иностранной территории, где можно разместить свой капитал, не опасаясь за его сохранность: всевозможные льготы и особые условия тому гарантия. Юридические фирмы, осуществляющие управление, проследят за вашими накоплениями с соблюдением лучших финансовых традиций. В итоге все останутся довольны: страна, где вы храните деньги, может поддерживать собственную экономическую систему; вы - скрыли теневые доходы и избежали налогов.
Но! Помимо этических соображений на территории России действует официально закрепленный запрет госслужащим принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Депутатам Государственной думы запрещается заниматься предпринимательской деятельностью в принципе. Поэтому офшоры - не что иное, как нарушение всех перечисленных предписаний.
Обращаем ваше внимание:
несмотря на серьезные обвинения против чиновников, которые поспешили выдвинуть журналисты, прямых улик, позволяющих без специального расследования однозначно сказать, что то или иное лицо виновно в нарушении закона, нет.
Панамские офшоры: все фамилии граждан РФ, на которые следует обратить внимание
фото с сайта srv1.imgonline.com.ua
В ожидании публикации подробных материалов расследования, в которых, очевидно, мы найдем еще больше любопытной информации, кратко ознакомимся с фамилиями, вошедшими в список.
Дмитрий Песков
По долгу службы пресс-секретарь президента часто появляется перед публикой. Публичному человеку гораздо сложнее оставить свою частную жизнь за пределами профессии. Отсюда вопросы про дорогие часы, свадебные путешествия по высшему разряду и так далее. Не удивительно, что его фамилия появилась и в новостных заголовках по делу офшоров. В чем причина?
В его супруге: в качестве выгодоприобретателя одной из компании значилась профессиональная фигуристка Татьяна Навка. Комментарий знаменитой спортсменки был однозначным: офшорных компаний никогда не было, кто мог воспользоваться именем - не знает.
По факту: компания была зарегистрирована в 2014 году, до свадьбы Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Информации о текущем бенифициаре нет.
Дмитрий Улюкаев
Он не является чиновником. В отличие от своего отца - Алексея Улюкаева, министра экономического развития.
Дмитрий был директором одной из офшорных компаний в том момент, когда Алексей Валентинович занимал пост первого заместителя председателя Центробанка.
По факту: с формальной точки зрения нарушений нет. Особенно если забыть упомянуть, что на момент регистрации фирмы Дмитрию был всего 21 год.
Помимо фамилии Улюкаевых по делу этой компании прошла некая Юлия Хряпина. На основании некоторых догадок, анализа фотографий и установления возможного наличия связей между гр-кой Хряпиной и Алексеем Улюкаевым, полагают, что это может быть супруга чиновника.
По факту: прямых доказательств нет.
Иван Малюшин
Начиная с 2003 и заканчивая прошлым годом, гражданин Малюшин исполнял функции заместителя управляющего делами президента. В скандале о панамских офшорах, он упоминается в списке россиян, являвшихся выгодополучателями от одной из компаний, зарегистрированных в Панаме.
По факту: компания, бенифициаром которой значился Малюшин, прекратила свое существование в 2013г. Формальный запрет на владения офшорами привязан к этому же году. Единственная проблема - компания была упразднена на три недели позже вступления в законную силу поправок о запрете госслужащим участвовать в осуществлении заграничного бизнеса и иметь зарубежные счета.
Максим Ликсутов
Вице-мэр Москвы значился как выгодополучатель в нескольких офшорах.
По факту: до вступления в силу ограничений 2013-ого г., акции Ликсутова были переданы его жене, с которой он впоследствии развелся.
Наряду с чиновниками, в дело оказались втянуты главы регионов (Андрей Турчак, Борис Дубровский), представители законодательной власти (Дмитрий Звагельский, Михаил Слипенчук, Сулейман Геремеев, Александр Бабаков), силовики (Алексей Патрушев, Игорь Зубов). Однако и в их случае без специального расследования обвинения выглядят слабо.
Панамские офшоры друзей Путина: скандал, о котором говорят
фото с сайта panamapapers.sueddeutsche.de
Больше всего внимания получили не братья Ротенберги, имена которых часто всплывают при попытках обвинить президента в коррупции, а виолончелист Сергей Ролдугин . Музыкант известен своей близкой дружбой с президентом, а потому его фамилия среди владельцев офшорных компаний с оборотом в несколько миллиардов долларов обратила на себя особенное внимание.
Вопросы вызвал не только факт наличия компаний, но и схемы их работы. Вот один из примеров: фирма, принадлежащая музыканту, согласовывает покупку акций нефтегазовой компании «Роснефть». Договор заключен. Но внезапно происходит срыв сделки. В качестве компенсации фирма получает 750 000 долларов. Прозрачная схема? Нам может показаться, что не очень, но без расследования и конкретных доказательств обвинительные приговоры не выносят.
Кстати, по делу офшоров Кремль придерживается позиции, занятой за неделю до публикации: ранее вышли комментарии, заявлявшие о возможном вбросе информации, компрометирующей Россию. После выхода материалов расследования их результаты назвали «спекуляциями», и объявили об отсутствии намерений подачи по их факту судебных исков.
фото с сайта birdinflight.com
Лейтмотив: какие бы коррупционные связи не чертили журналисты, оппозиционные политики или другие заинтересованные лица, обвинения в нарушении закона должны подкрепляться доказательствами и расследованиями. Пока они не проводились - значит, и громкие слова о раскрытии махинации века остаются не более чем словами.
Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.
В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.
Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2013 году.
Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.
Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.
По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта WikiLeaks, которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.
«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.
Журналист называет базу Google в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.
Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.
Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.
Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).
Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.
Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.
Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.
Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также сына Аркадия Игоря Ротенберга. Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» Германом Ханом. Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.
В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка экс-директора отдела по корпоративным отношениям «Ашан Россия» Зураб Шукакидзе и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.
Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.
«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Парамонов, ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.
Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.
«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».
Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.
Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это скорее подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.
«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.
«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.
Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10-15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.
Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .
Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.
На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.
В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.
По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.
Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.
Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".
Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.
Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры
Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.
В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .
Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.
Вот уже неделю раздувается скандал с обнародованием документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, содержащих сведения об оффшорных компаниях различных известных и не очень известных персон.
Многие задаются вопросом кто и с какой целью организовал этот слив информации. Указывают на тех, кто официально оплачивает деятельность ICIJ (различные благотворительные фонды, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса, а так же Агентство США по международному развитию USAID). Следует отметить, что по одним публикациям дело началось с того, что неизвестный информатор прислал информацию в немецкую Süddeutsche Zeitung в 2014г, а вот "Совершенно секретно" , опубликовавшая интервью с несколькими участниками журналистского расследования, утверждает что дело началось еще в 2011г, когда директору ICIJ Джерарду Райлу неизвестный прислал жесткий диск с информацией на 260 гигабайт и тот предложил участникам Консорциума заняться этой темой. А ведь в 2011 и 2014 годах мировая политическая обстановка была совершенно различной, соответственно и цели и заказчики могли быть разными. Вариант "сделал тот, кому выгодно" так же применить трудно - расследование вытаскивает на божий свет персонажей из всех стран.
Но я хочу сказать о другом:
1.Разве могло случиться, что такое масштабное расследование (несколько сот журналистов из нескольких десятков стран) прошло незамеченным для крупнейших спецслужб мира? На мой взгляд это совершенно нереально, байки про пользу тщательных инструкций в стиле "не пользоваться WiFi в общественных местах и не оставлять компьютер открытым" - это для детей. А раз так, из политиков засветились только те, кого реальные руководители процессов решили отдать на заклание за плохое поведение.
2.Почему-то большинство СМИ говорят о более-менее известных персонах, но забывают о том, что под удар попадают крупнейшие транснациональные банки. В недавнем прошлом регуляторы из США подвергали порке крупных европейских банкиров и похоже, что очередной крупный транш штрафов теперь уже на десятки миллиардов долларов не за горами. Вполне возможно что именно это, получение контроля над банковской сетью, и было реальной целью организаторов шоу.
3.На оффшорных счетах обнаружены 32трлн. долларов. Это, между прочим, годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых. Как говорят авторы расследования, большинство счетов вполне законны, деньги на них вполне легальны и никакого криминала в этом нет. Это деньги, выведенные из-под налогообложения в странах, где они были заработаны . Далеко не во всем мире существует такая либеральная система налогообложения как в России, но предположим что к уплате полагались 15% от этих денег. Как минимум, ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов были абсолютно ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УКРАДЕНЫ у людей, которые своим трудом создавали материальные блага нашего мира. На эти деньги должны были быть построены школы в Юго-Восточной Азии и дороги в российской глубинке, больницы в африканских странах и рабочие места в Латинской Америке. Но вместо этого деньги тратятся на предметы роскоши пресыщенных хозяев жизни, на щедрые подачки обслуге, крутящейся вокруг них - поварам, кутюрье, политикам. И об этом практически никто не говорит . Британская Гардиан с 2012г регулярно публикует отчеты о своих расследованиях оффшорных махинаций и никакого резонанса это не вызывает
Ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Сообщается, что с 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, согласно которому российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала.
Тем не менее, журналисты заявили об обнаружении больше десяти фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет, сообщается в расследовании.
Премьер-министр Исландии прервал интервью после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой он, по данным журналистов, является. Соответствующее видео опубликовало The Guardian .
Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой, по данным материалов Международного консорциума журналистских расследований (ICJ), он является, заявил, что не готов отвечать на такие вопросы и принимает решение прекратить интервью.
Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca,
Документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы, пишет Би-Би-Си.
